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連云港偵破特大網(wǎng)絡(luò)賭球案層層代理數(shù)千人涉案

海口網(wǎng)　http://m.taikongsh.cn　時間：2014-07-15 08:35

　　近日，隨著黃某、某等14名涉案人員的落網(wǎng)，連云港警方偵辦的公安部督辦的“6.18”特大網(wǎng)絡(luò)賭球案宣告破獲。

　　2014年3月份，連云港市公安局連云公安分局在偵辦一起職務(wù)侵占案時，發(fā)現(xiàn)一網(wǎng)絡(luò)賭博案件線索：原連云港家得福商貿(mào)有限公司財務(wù)總監(jiān)黃某在2012年至2014年1月期間，利用職務(wù)之便先后分40余次侵占公司專項工程款400余萬元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

　　經(jīng)審查，黃某交待，自2011年底，已經(jīng)不滿足于買正規(guī)彩票的黃某開始了網(wǎng)絡(luò)賭球的征程。最初，他先以100元左右單筆投注。嘗到幾次甜頭后，他的單次投注量變?yōu)閹浊гＷ疃嗟臅r候，僅一場球賽，他便下注20萬元。2012年，手氣不佳的黃某第一次想到挪用公款。猶豫再三，他還是在辦公室簽了支票，偷偷支走了3萬多元工程項目款，結(jié)果是輸光了。有了第一次，便有第二次，一筆、兩筆……兩年間，黃某僅在H網(wǎng)站就下注超過1000筆，挪用公款累計400多萬元。

　　經(jīng)查，該黃參與賭博的網(wǎng)站名為 “互博國際”，創(chuàng)建于2005年，服務(wù)器設(shè)在菲律賓。網(wǎng)站分為互博體育、真人娛樂場、棋牌撲克、游戲等版塊。其中互博體育版塊包括讓球盤、大小球、對賭盤、冠軍/指數(shù)等賭博方式。偵查發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站綁定的銀行卡均為境內(nèi)居民身份證所開設(shè)的工商銀行借記卡，用于資金轉(zhuǎn)移的卡涉及農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行等多家銀行。

　　網(wǎng)站的參賭人員被成為會員，如果會員在網(wǎng)站內(nèi)開設(shè)房間吸收普通會員到房間內(nèi)參賭，這些會員就變成了網(wǎng)站的代理人員，又叫超級會員。網(wǎng)站會根據(jù)代理人員房間內(nèi)參賭的流水給予代理人0.5%的返水（返利）。房間單月流水低于10萬元的，將被取消代理資格。當(dāng)時發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站共約2000余名代理人員，已查明身份的約50余人，涉及廣東、福建、山西、遼寧、四川、江蘇、北京等多個省和直轄市。

　　5月4日，連云公安分局對“互博國際”網(wǎng)站涉嫌賭博案立案偵查；鑒于該案涉及面廣，分局領(lǐng)導(dǎo)將該案的案情逐級向市局和江蘇省公安廳有關(guān)部門匯報，6月18日，該案被公安部定為“6.18”專案，指定連云港市公安局為主要偵辦單位。

　　連云港警方前期的偵查工作就是對網(wǎng)站海量的銀行流水進行梳理，從中抽絲剝繭，反復(fù)篩選，通過網(wǎng)站的資金流向摸清了網(wǎng)站內(nèi)部的運營結(jié)構(gòu)和主要犯罪嫌疑人員。

　　初期，通過調(diào)查與黃某等參賭人員所使用的銀行卡發(fā)生交易往來的銀行卡，整理出綁定網(wǎng)站的30張工商銀行卡，這30張工商銀行的卡就是網(wǎng)站用來與參賭人員直接交易的卡，也被成為一級卡。再通過對這30張一級卡的資金流進行梳理，整理出二級卡、三級卡、四級卡和五級卡等。

　　初期調(diào)查工作結(jié)束后，由連云港市局治安支隊牽頭，連云公安分局配合，調(diào)動近70名警力，成立專案組。專案組下設(shè)了10個工作組，分別是廣州組、甘肅蘭州組、福建泉州組、遼寧大連組、浙江金華組、山西運城組、遼寧鞍山組、四川綿陽組、江蘇蘇州組和北京組，開展偵察和抓捕。

　　7月4日，在專案組的統(tǒng)一指揮下，各個工作組的辦案組統(tǒng)一行動，通過前期初步偵查確定嫌疑人員共計20余人、涉案450張銀行卡。目前，共抓獲犯罪嫌疑人13人。抓捕工作仍在進行中。

　　第14個抓獲人員名叫焦某，遼寧鞍山人。

　　馬某，通過初步偵查，確定馬由布等嫌疑人在廣州附近活動，廣州專案組遂于6月19日趕赴廣州，通過一段時間的技術(shù)偵察，掌握了馬由布的經(jīng)常活動的幾個地點，同時發(fā)現(xiàn)馬由布活動軌跡轉(zhuǎn)移至甘肅蘭州，專案組立刻趕往甘肅蘭州，7月6日，在馬某的經(jīng)常活動地發(fā)現(xiàn)了他名下登記的汽車，通過2個小時的蹲點守候，將馬由布抓獲。

　　李某，均為遼寧大連人，大連專案組于6月28日動身趕往大連，在當(dāng)?shù)鼐降拿芮信浜舷拢樌恼莆樟讼右扇说膽艏亍⒕幼〉睾凸ぷ鲉挝唬⑶覍嵉乜疾炝司唧w地理方位，在7月4日統(tǒng)一行動之時，快速準(zhǔn)確的將兩個嫌疑人一舉抓獲。