圖為：警方將嫌疑人從江蘇押解回桐。　桐廬警方供圖 攝

　　警方立即成立專案組進行調查，1個月后，逐步摸清了犯罪團伙的作案鏈條。一個以“富之匯”公司為主的6家嫌疑公司相繼浮出水面。

　　8月2日清晨，警方組織200余名精干警力趕赴江蘇，對涉案的6家公司果斷收網，一舉搗毀這個特大平臺型網絡詐騙犯罪團伙，現場繳獲大量正在作案用的電腦、手機以及內部的詐騙資料。次日，專案組將犯罪嫌疑人押解回桐。

　　據了解，“富之匯”電子交易商城共分3個層級。第一層是交易所，讓受害人誤認為平臺有正規的交易資質，在成功吸引入金后，詐騙團伙又對外招收會員單位作為第二層級，對紫砂壺進行倒買倒賣操作，從而控制紫砂壺價格的波動。第三層級是各家代理公司，專門負責聯系客戶，騙取客戶入金。而真正與受害人接觸的，也正是這些代理公司中的業務員。

　　在調查中，警方發現這中間有2種平臺型詐騙模式，第一種是成立虛假交易所，通過發展會員單位和代理的方式非法炒作白銀、銅等貴金屬，吸引并騙取受害人資金。

　　另一種是成立投資公司，通過網絡社交工具扮演成功人士、白富美等不同角色誘惑受害人入金，客戶一旦投錢，虧損便由嫌疑人控制，客戶根本賺不到錢。據嫌疑人劉某交代，他們是不可能讓客戶盈利的。

　　經查，該公司在2017年4月份到8月份的時間里，已讓數百名受害人上當，虧損上千萬。

　　據悉，交易所、會員單位和代理商除了賺取客戶的損失外，還有一個來源就是手續費，他們的模式一天當中可以進行頻繁交易，這意味著每次交易都會收取手續費，所以手續費的收入也是非常可觀，大約占到整個收入的1/4。(完)

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