太原警方破獲冒充公檢法特大電信詐騙案件 凍結(jié)上千萬(wàn)涉案資金

　　山西省太原市公安局27日召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)，當(dāng)?shù)鼐狡偏@一起冒充公檢法特大電信詐騙案，目前已成功凍結(jié)上千萬(wàn)元涉案資金。

　　2017年5月27日上午10時(shí)許，太原市陽(yáng)曲縣某公司會(huì)計(jì)周某接到自稱是“太原市檢察院”工作人員的詐騙電話，對(duì)方以周某涉嫌一起洗錢案為由，讓其向天津市公安局報(bào)案。

　　隨后，周某接到自稱為天津市公安局“朱隊(duì)長(zhǎng)”的電話，“朱隊(duì)長(zhǎng)”在電話中說(shuō)周某涉嫌一起洗錢案，并以短信方式向周某轉(zhuǎn)發(fā)了最高人民檢察院對(duì)其發(fā)布的《凍結(jié)管收?qǐng)?zhí)行命令》和《最高檢拘捕令》。

　　“朱隊(duì)長(zhǎng)”告訴周某，由于案件保密性質(zhì)，要求周某重新購(gòu)買新手機(jī)、辦理新號(hào)碼與其保持聯(lián)系。此后，“朱隊(duì)長(zhǎng)”又給周某發(fā)來(lái)一個(gè)網(wǎng)站鏈接，讓其在新手機(jī)和單位電腦上下載鏈接上的軟件。周某下載后，在“朱隊(duì)長(zhǎng)”的提示下進(jìn)行了界面操作。“朱隊(duì)長(zhǎng)”以測(cè)試單位賬戶風(fēng)險(xiǎn)為由，要求周某將單位的3枚支付U盾插入電腦，并讓電腦始終保持開(kāi)機(jī)狀態(tài)。

　　5月30日上午9時(shí)，周某再次撥打“朱隊(duì)長(zhǎng)”電話時(shí)發(fā)現(xiàn)一直處于關(guān)機(jī)狀態(tài)，遂馬上查詢單位賬戶余額，發(fā)現(xiàn)公司賬戶內(nèi)的1300余萬(wàn)元被騙。

　　接到報(bào)案后，太原市、縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)多部門成立“5·30”專案組。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該詐騙團(tuán)伙得手后，快速將騙來(lái)的資金分多筆、多個(gè)賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、拆分，并將資金轉(zhuǎn)移至境外。

　　警方介紹，犯罪嫌疑人反偵查能力極強(qiáng)，為了逃避公安機(jī)關(guān)打擊，利用境外專業(yè)洗錢團(tuán)伙，先將涉案資金分批轉(zhuǎn)移至境外，再由境外的地下洗錢團(tuán)伙操控，將詐騙來(lái)的資金兌換成歐元、港幣進(jìn)行洗錢。同時(shí)，犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)移資金時(shí)使用了幾百?gòu)堛y行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，企圖擾亂、拖延民警的偵查進(jìn)展。

　　專案組通過(guò)對(duì)資金流的準(zhǔn)確追蹤，摸清了犯罪團(tuán)伙的資金走向，立即對(duì)境外洗錢團(tuán)伙操控的各級(jí)銀行賬戶進(jìn)行了止付凍結(jié)，目前已成功凍結(jié)上千萬(wàn)元涉案資金。

　　據(jù)了解，目前另有300余萬(wàn)元贓款正在進(jìn)一步追繳中，抓捕嫌疑人的工作正在進(jìn)行。

　　警方當(dāng)日還介紹，為補(bǔ)齊反電信詐騙最大“短板”，太原市反詐騙中心于2016年9月20日正式成立，公安和銀行、通信運(yùn)營(yíng)商三家單位協(xié)同辦公，重設(shè)辦案流程。接到報(bào)警后，銀行工作人員會(huì)立即凍結(jié)資金，整個(gè)過(guò)程不超過(guò)10分鐘，此方法有效阻止了被騙資金的快速轉(zhuǎn)移。

　　數(shù)據(jù)顯示，太原市反詐騙中心成立以來(lái)，至2017年5月31日，太原市各類電信詐騙案件與上年同期相比下降54.8%；涉案資金與上年同期下降57.1%。警方共破獲刑事案件50余起，抓獲犯罪嫌疑人28名；抓獲網(wǎng)上逃犯3人；阻斷電信詐騙案件1000余起，挽回群眾經(jīng)濟(jì)損失3000余萬(wàn)元；封停電信詐騙電話11部；凍結(jié)電信詐騙涉案賬戶300余個(gè)，止付、凍結(jié)涉案賬戶內(nèi)資金3000余萬(wàn)元。目前返還凍結(jié)資金23萬(wàn)元，其他工作正在進(jìn)行中。(完)

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