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千元小案牽出特大詐騙團(tuán)伙號(hào)稱有外宣培訓(xùn)其實(shí)是假的

海口網(wǎng)　http://m.taikongsh.cn　時(shí)間：2017-05-08 08:07

　　原標(biāo)題：又有外宣又有培訓(xùn)，其實(shí)是假的！這些“網(wǎng)絡(luò)兼職”可能有詐，切莫上當(dāng)！

　　新華社南京5月6日電（記者朱國(guó)亮）“急求兼職，150元一天，日結(jié)工資，業(yè)績(jī)好還有提成。”近年，類似的兼職信息滿天飛，然而少有人知道，這些信息背后潛藏著大量騙局。

　　江蘇南通公安局最近破獲的一起令上萬(wàn)人受騙、總案值達(dá)3400余萬(wàn)元的網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙案，揭露了這類騙局的完整犯罪鏈。22名核心成員以及非法軟件提供者無(wú)一漏網(wǎng)，600余名參與詐騙、已明確身份的團(tuán)伙成員正在緝捕中。

　　千元小案牽出特大詐騙團(tuán)伙

　　2016年10月25日，南通海門城南派出所接到受害人小趙報(bào)警，稱自己在家里上網(wǎng)找工作時(shí)，被騙子以招工為名，通過(guò)繳納馬甲費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、崗位押金等為由，騙走2150元。

　　江蘇省反詐騙中心的數(shù)據(jù)顯示，近兩年，這類網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙在江蘇的占比已達(dá)到全部通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案總數(shù)的3成以上，是江蘇發(fā)案最多的一類通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。從去年開(kāi)始，江蘇省反詐騙中心就組織專門力量對(duì)此類案件進(jìn)行攻堅(jiān)。

　　以這一案件為基點(diǎn)，江蘇省和南通市兩級(jí)刑偵部門成功串并出全省范圍內(nèi)的70余起案件。這表明這一小案背后可能隱藏著一個(gè)體系龐大的專業(yè)詐騙團(tuán)伙，南通市公安局決定小案大辦，進(jìn)行全鏈條式打擊。

　　今年2月10日，南通警方成立專案組，對(duì)此案展開(kāi)大范圍調(diào)查。根據(jù)細(xì)微線索，警方順藤摸瓜，最終找到這一犯罪團(tuán)伙幕后操控者、犯罪嫌疑人李某，一個(gè)成員分布在全國(guó)各地、人數(shù)超過(guò)600人的特大網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙就此露出水面。

　　這一案件上報(bào)后，引起高層重視。3月8日，國(guó)務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪部際聯(lián)席會(huì)議辦公室，將此案列入全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)第四批掛牌案件，重點(diǎn)督辦。

　　“這一案件涉案人數(shù)之多實(shí)屬罕見(jiàn)。”反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙專家、南通市公安局刑警支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)周洲介紹，經(jīng)初步查明，僅去年以來(lái)，全國(guó)就有萬(wàn)余名受害人上當(dāng)受騙，總案值達(dá)3400余萬(wàn)元。

　　目前，這一案件還在辦理之中。22名核心成員以及犯罪鏈條最頂端的非法軟件提供者無(wú)一漏網(wǎng)，這些核心成員的下線中，已有600多人明確了真實(shí)身份，正在逐一追捕之中。

　　全鏈條式打擊揭露完整犯罪鏈

　　這一犯罪團(tuán)伙開(kāi)展的詐騙活動(dòng)都是以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職為名，誘使他人主動(dòng)聯(lián)系，再要求繳納各種費(fèi)用，騙取受害人錢財(cái)。南通警方進(jìn)行的全鏈條式打擊揭露了這一詐騙團(tuán)伙的完整犯罪鏈。

　　在這一詐騙集團(tuán)內(nèi)部，有四個(gè)部門，分別是外宣部、客服部、培訓(xùn)部、財(cái)務(wù)部。每個(gè)部門的負(fù)責(zé)人統(tǒng)稱為主管，作案均為流水作業(yè)。最先是外宣部聯(lián)系購(gòu)買或租用非法軟件，越過(guò)58同城、趕集網(wǎng)等網(wǎng)站的規(guī)則，批量發(fā)布急求網(wǎng)絡(luò)兼職的詐騙廣告。一旦有求職者主動(dòng)聯(lián)系，外宣助理則要求其注冊(cè)使用YY語(yǔ)音通信平臺(tái)，不談任何費(fèi)用。

　　接著，分散在全國(guó)各地的客服助理，以會(huì)員費(fèi)、馬甲費(fèi)、工號(hào)費(fèi)、崗位押金、審核費(fèi)、會(huì)員登記退款費(fèi)等各種理由，向求職者收取99元至299元不等的費(fèi)用。幾輪收費(fèi)過(guò)后，他們?cè)僖匀肼毜拿x，將沒(méi)有識(shí)破騙局的受害人交給培訓(xùn)部。

　　培訓(xùn)部又以培訓(xùn)費(fèi)、資料備案費(fèi)、退款手續(xù)費(fèi)等名義繼續(xù)行騙。為了迷惑受害人，該團(tuán)伙還會(huì)提供所謂的刷單、打字、影評(píng)等任務(wù)。還要求完成任務(wù)的求職者交納審核費(fèi)。一旦受害人醒悟，則將其拉黑。

　　客服部和培訓(xùn)部所騙到的錢財(cái)，都要實(shí)時(shí)匯入指定賬號(hào)。財(cái)務(wù)部每天都要結(jié)算并發(fā)放“工資”。此外，還有專人為團(tuán)伙作案提供銀行卡、支付寶賬號(hào)和取款。

　　南通市海門市公安局副局長(zhǎng)倪平介紹，審訊中，這一團(tuán)伙主要頭目介紹，從開(kāi)始實(shí)施這一詐騙方式到發(fā)展到600多人參與的特大團(tuán)伙，用時(shí)不到2年。警方掌握的證據(jù)還顯示，這一犯罪團(tuán)伙成熟壯大后，最多的一天，全國(guó)有1023名求職者上當(dāng)。

　　詐騙規(guī)模的急劇擴(kuò)大離不開(kāi)非法軟件的支持。案件偵辦中，南通警方?jīng)]有忽略這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過(guò)鍥而不舍的追蹤，4月20日，在山西、江蘇等地，警方將向這一團(tuán)伙制作提供非法軟件的犯罪嫌疑人也一并抓獲。令人意外的是，處于這類騙局“金字塔頂”的不是詐騙團(tuán)伙首腦，卻是非法軟件制作提供者。他們后期的獲利占比超過(guò)了4成。

　　“縱觀整個(gè)犯罪鏈條，環(huán)環(huán)相套，讓受害者在不知不覺(jué)中就進(jìn)入圈套，也令警方查辦案件難度增大，團(tuán)伙成員之間聊天甚至還使用暗語(yǔ)。”周洲說(shuō)，“不過(guò)，‘天網(wǎng)恢恢，疏而不漏’，最終他們還是難逃法律的懲戒。”

　　應(yīng)警惕三種心態(tài)

　　目前，警方初步查證的事實(shí)表明，此案受害者萬(wàn)余人，而實(shí)際受害者可能比這一數(shù)據(jù)還要多。這一犯罪團(tuán)伙緣何能在短時(shí)間內(nèi)發(fā)展如此之快？又如何能令這么多人上當(dāng)受騙？警方在辦案中發(fā)現(xiàn)，受害者中三種心態(tài)要警惕。

　　一是權(quán)當(dāng)花點(diǎn)小錢買個(gè)教訓(xùn)。南通市海門市公安局刑警大隊(duì)重案中隊(duì)指導(dǎo)員施海榮介紹，案件取證過(guò)程中，許多受害人坦言，他們當(dāng)初都是抱著試試看的心態(tài)，就算被騙損失也不大，權(quán)當(dāng)是花小錢買個(gè)教訓(xùn)。正是利用這種心理，這一詐騙團(tuán)伙每次騙取的金額都不高，單個(gè)案件也只有數(shù)百上千元，然而受害者眾多，累積起來(lái)其實(shí)不少。

　　二是為這點(diǎn)小錢報(bào)案太繁瑣。警方還發(fā)現(xiàn)，案件中，多數(shù)上當(dāng)受騙者并沒(méi)有報(bào)案。施海榮介紹，這些受害者大都認(rèn)為，自己被騙的錢不算多，錄口供還繁瑣，所以當(dāng)警方主動(dòng)打來(lái)電話求證時(shí)，他們中不少人直接說(shuō)“錢我不要了”。然而，這些受害者沒(méi)想到的是，這也是在縱容犯罪，令更多人陷入騙局。

　　三是別人騙了我，我也可以騙別人。警方調(diào)查顯示，這一案件中，不少參與行騙的團(tuán)伙成員，其實(shí)過(guò)去曾是該案的受害者。18歲的犯罪嫌疑人曲某就是這樣一個(gè)典型案例。去年9月，她在趕集網(wǎng)上尋找兼職被騙。在明知對(duì)方是騙子的情況下，她不是報(bào)案，而是主動(dòng)加入，并且還影響帶動(dòng)表弟張某一起參與行騙獲利。

　　另外，警方還注意到，這一案件中，600多名團(tuán)伙成員，大多為女性。而萬(wàn)余名受害者中，也大都是女性。因此，警方特別提醒，女性做兼職，更應(yīng)警惕上當(dāng)受騙。