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南京：3人詐騙數(shù)百市民1.4億受害者仍向警方說情

海口網(wǎng)　http://m.taikongsh.cn　時間：2014-04-16 07:34

　　漫畫俞曉翔

　　“花10萬元買預(yù)付費卡，可到店里買綠色食品，每月還可返利2000元，一年后可退還卡內(nèi)余額；投資100萬元，公司幫你開加盟店，前幾個月每月返5萬元，18個月后返還本金。”在股市不景氣、樓市調(diào)控政策不斷加碼的投資環(huán)境下，孔某所在的公司如此宣傳，誘惑力十足。

　　可當數(shù)百位市民把數(shù)十萬甚至上百萬的錢投給孔某的公司后，沒能等到返本，公司就關(guān)了門，孔某也不知去向。不久前，非法吸收公眾存款1.4億余元的孔某及兩個同伙，獲刑3年半到6年不等，并被處罰金5萬到20萬元不等。

　　現(xiàn)代快報記者李紹富

　　投資騙局1

　　買預(yù)付費卡，不僅能買東西還能返利

　　3年前，孔某在南京秦淮區(qū)大光路開了一家廣東邦家健康產(chǎn)業(yè)超市有限公司南京分公司（以下簡稱“南京邦家”）。起初，公司對外宣傳是搞健康綠色無污染食品銷售的。公司門店并不多，可預(yù)付費卡卻賣出了不少，因買這家公司預(yù)付費卡的條件很誘人。

　　比如，買10萬元的預(yù)付費卡，不但可到門店購買各種產(chǎn)品，每月還可獲2000元返利。一年后，可退還卡內(nèi)余額。要是買20萬元預(yù)付費卡，每月可返利4300元，30萬元為7000元，40萬元為10000元。一年后，均可申請退還預(yù)付費卡內(nèi)余額。

　　孔某的公司推出這項投資后頗受歡迎，不少人紛紛將銀行的存款取出，購買了預(yù)付費卡。

　　一年返本的時間到了，之前購買預(yù)付費卡的人，大部分選擇了繼續(xù)購買，并追加了購買額度。而少部分想見好就收、落袋為安的人，則提出退還預(yù)付費卡內(nèi)的余額。對此，孔某及團隊成員，只是勸說，絕不強留，以此來營造公司項目不缺人投資的景象。

　　后來，相關(guān)部門的調(diào)查顯示，孔某在公司業(yè)務(wù)骨干朱某和李某的幫助下，一年內(nèi)，賣出去4千多萬元的預(yù)付費卡。

　　投資騙局2

　　投100萬開加盟店，18個月后返本金

　　為了吸引更多人來公司投資，孔某從2011年下半年開始，又推出了開加盟店的新投資項目。這個項目需投資100萬元，然后公司負責為投資者開汽配之類的加盟店。

　　雙方合作期為3年，在籌備開店的半年內(nèi)，公司每月給投資者固定回報5萬元。加盟店正式運行后的一年內(nèi)，按加盟店的實際利潤，雙方按約定分賬，并承諾18個月后返還本金。

　　在數(shù)百位投資人中，退休的南京人老楊的投資方式最具有代表性。2011年，他購買了30萬元預(yù)付費卡，但從沒去孔某公司門店買過東西，每月坐享7000元返利。一年期到了后，公司主動叫他去退還卡內(nèi)余額。當他在辦理退錢的過程中，公司的員工又給他推薦了100萬元加盟店的新投資項目。老楊算了算，再賺個100萬應(yīng)該沒問題，于是幾乎沒跟家人商量，就簽了協(xié)議。

　　頭3個月，老楊如期拿到了每月5萬元的返利，而第四個月開始，不但返利沒了，有時候公司還關(guān)門歇業(yè)。發(fā)現(xiàn)有問題后，他想退還本金，卻找不到人。2012年夏天，不少投資者未收到返利又找不到人后，才如夢初醒，紛紛報警。

　　后來，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，通過吸引人投資開加盟店方式，孔某等人非法吸收了數(shù)百人將近1億元資金。

　　警方調(diào)查

　　非法吸儲1.4億元，老總和骨干被抓

　　南京秦淮警方介入調(diào)查后，孔某很快被抓獲。同時落網(wǎng)的，還有公司的兩名骨干朱某和李某。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，孔某通過朱某和李某等人，非法吸收數(shù)百人資金1.4億余元。而在他們背后，還有一個大老板，那就是邦家總公司的蔣某某。

　　這些非法吸收來的錢，大部分用來支付此前承諾的利息，還有部分資金，案發(fā)前在蔣某某名下，后來被警方追回，并按投資比例，發(fā)還給受害人。

　　值得一提的是，很多受害人，因為之前享受到返利，當警方通知他們?nèi)ヅ浜险{(diào)查時，他們甚至為孔某等人說情，認為只要讓孔某等人重出江湖，一定能把爛攤子盤活。

　　法院判決

　　三人獲刑3年半到6年不等

　　后來，孔某、朱某以及李某，因涉嫌非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額巨大，被南京檢方提起公訴。而公司的幕后老板蔣某某，則另案處理。

　　南京法院審理后認為，孔某配合幕后老板蔣某某非法吸收公眾存款，涉案面廣、涉案金額大、被害人眾多，構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪。而朱某和李某，與孔某構(gòu)成了共同犯罪。

　　不久前，法院一審宣判，孔某因非法吸收公眾存款罪，獲刑6年，罰金20萬元；朱某獲刑4年3個月，罰金8萬元；李某獲刑3年6個月，罰金5萬元。同時，他們3人在非法吸收公眾存款期間，從蔣某某處獲得的工資收入以及業(yè)務(wù)提成等非法所得，被依法追繳，并按比例返還給受害人。